10月26日，最高人民检察院通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗...
时间：2024-05-15浏览：181
信用卡代还并不罕见，利用代还业务赚佣金成为新诈骗手段，法院宣判了一起“代还信用卡”佣金诈骗案，犯罪嫌疑人梁某被判六年六个月有期徒刑，受害人前后被骗共26万。01信用卡代还赚佣金被骗在该案中犯罪嫌疑人梁某，共对两位受害人实施诈骗，且作案手法极其相似。2021年3月，受害人兰某与梁某相识后，梁某介绍兰某...
时间：2024-05-14浏览：249
近日，淄博警方成功破获山东首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件。据了解，犯罪嫌疑人徐某从2021年起为境外博彩类、交友类网站提供资金通路。再由杨某、刘某组成的洗钱团伙，以跨境电商外贸公司进行洗钱，提供外币结算通道为上游犯罪团伙进行资金非法转移。通过双方严密配合，仅2021...
时间：2024-05-14浏览：220
通过信用卡代理维权等金融黑灰产实施诈骗，可能被判刑。近期，警方破获多起信用卡代理维权案敲诈勒索案，其中大量案件由银警联合破案。在民生银行披露的信用卡代理维权案件中，以欧阳某为主的犯罪团伙，通过18个投诉渠道进行了60余次投诉，并宣称银行方暴力催收，制造舆论压力，要求银行免除欠款并索赔40万元。01被...
时间：2024-05-13浏览：313
银行改制带来了良性循环，未来改制或将成为金融发展的重要一环。11月7日，河南农村商业联合银行股份有限公司（以下简称“河南农商联合银行”）揭牌仪式在郑州举行。前几天河南农商联合银行创立大会暨股东大会第一次会议召开，会议上对河南农商联合银行未来发展作出了重要部署，其中包括第一届董事会董事的选举，公司章程...
时间：2024-05-13浏览：127Copyright © 2020-2028 易生支付|易生支付付POS-为小微用户提供专业可靠的综合收单金融服务 易生支付官网 版权所有 加入我们：18782965538 备案号：津ICP备11001957号
