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央行开出4421万巨额支付罚单
发布时间:2024-06-28 09:30:02浏览次数:

5月31日晚间,中国人民银行发布行政处罚公示, 浙江航天电子信息产业有限公司(下称“浙江航天电子”)因8项违法行为收巨额罚单。浙江航天电子被警告,同时被没收违法所得1596.314191万元,罚款2825.314191万元,合计罚没达4421.63万元。 8项违法行为具体包括:1.违反机构管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反账户管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;7.未按规定报送可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 此外,时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕, 对公司的上述后四项违法行为负有责任,被处罚款11.5万元。时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监张某权, 对公司上述前四项违法行为负有责任,被警告,同时处罚款30万元。 公开资料显示,浙江航天电子成立于2002年,是杭州乒乓智能技术有限公司(简称“PingPong”)的控股子公司,业务范围涵盖互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(浙江省)以及跨境人民币支付业务。 
浙江航天电子于2012年获得支付牌照,获准开展预付卡发行与受理(浙江省)以及互联网支付业务(全国),并于2022年6月27日完成续展,有效期至2027年6月26日。 2021年12月,浙江航天电子最大股东上海伊千发生股权变更,唯一股东中民未来控股集团退出,新增杭州乒乓智能技术有限公司成为上海伊千唯一股东。PingPong通过上海伊千间接持有航天电子51%股权,成为第一大股东,曲线取得 牌照。同时,2022年5月,浙江航天电子官网名称正式变更为PingPong支付,域名则变更为www.pingpongxpay.com。

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